Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menerbitkan kumpulan informasi baru tentang perusahaan cangkang yang terkait dengan Rusia sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyoroti dunia luar dan kekayaan tersembunyi dari tokoh terkait Kremlin setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Nama perusahaan dan data lain untuk lebih dari 800 warga negara Rusia berasal dari Alpha Consulting Ltd yang berbasis di Seychelles, penyedia layanan eksternal yang melayani sebagian besar klien Rusia telah ditambahkan ke Basis Data Kebocoran Eksternal ICIJ yang dapat diakses oleh publik.
Data tersebut mencakup perincian perusahaan yang baru ditemukan yang terkait dengan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin dan tokoh politik Rusia lainnya yang melindungi aset di balik perusahaan buram yang juga dapat digunakan untuk menghindari sanksi global.
Basis data sekarang berisi informasi tentang lebih dari 800.000 perusahaan lepas pantai, organisasi, perwalian, dan tautan ke orang-orang dan perusahaan di lebih dari 200 negara dan wilayah, yang dapat dicari dan diunduh secara publik.
Selain merilis data, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional dan mitranya menerbitkan laporan baru yang menunjukkan bagaimana bankir Rusia, oligarki, dan lainnya di orbit Putin telah menahan kekayaan besar di surga pajak dengan bantuan para pendukung Barat.
Rilis pernyataan dan cerita terutama diambil dari Pandora’s Papers, jutaan catatan keuangan lepas pantai yang memicu penyelidikan global pada tahun 2021.
Publikasi baru ini, yang disebut Pandora Papers Russia, adalah upaya terbaru oleh International Consortium of Investigative Journalists untuk menjelaskan salah satu industri paling rahasia di dunia — dan mengikuti satu dekade pelaporan tentang manuver angkatan laut Rusia pada khususnya. Untuk akses yang lebih mudah, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional telah mengumpulkan banyak laporan sebelumnya ke dalam halaman khusus yang disebut Arsip Rusia.
Pialang penyamaran di luar negeri
Laporan dan pernyataan datang ketika otoritas AS, Inggris, Eropa dan lainnya berebut untuk mencari uang dan aset oligarki dan lainnya yang terkait dengan Kremlin, tugas yang dipersulit oleh pialang rahasia lepas pantai, seperti Alpha Consulting.
Empat puluh persen dari lebih dari 2.000 perusahaan, institusi, dan perwalian lepas pantai yang ditemukan di antara data Alpha Consulting yang bocor yang dirilis hari ini memiliki satu atau lebih pemilik manfaat dari Rusia. 23 persen lainnya memiliki satu atau lebih pemilik manfaat Ukraina.
Alpha Consulting adalah salah satu dari 14 penyedia layanan eksternal yang dokumennya bocor ke ICIJ, yang menyebabkan peluncuran penyelidikan Pandora Papers, yang meninjau 11,9 juta catatan, yang berisi 2,94 terabyte informasi rahasia.
Penyedia lepas pantai berspesialisasi dalam pendirian dan pengoperasian perusahaan, perwalian, dan yayasan yang biasanya digunakan untuk menampung aset di yurisdiksi rahasia yang tidak terlihat oleh otoritas pajak, penegak hukum, pengadilan, dan publik.
Pelepasan data Alpha Consulting adalah bagian dari upaya berkelanjutan ICIJ untuk menyebarkan informasi dari proyek Pandora Papers. Lebih banyak data terkait dengan penyedia lain akan dipublikasikan dalam beberapa minggu mendatang.
Data tersebut mencakup perincian yang baru ditemukan dari perusahaan yang terkait dengan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto: Kolam Mikhail Klementev/Sputnik/Kremlin melalui Badan Perlindungan Lingkungan
Dibuat pada tahun 2013 dan dikelola oleh tim data dan teknologi di ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menghilangkan kerahasiaan yang menyembunyikan perusahaan dan perwalian yang terdaftar di surga pajak dan mengungkap orang-orang di belakangnya. Basis data berisi informasi dari kebocoran yang menjadi dasar bagi lima proyek ICIJ: Kebocoran Lepas Pantai pada tahun 2013, Makalah Panama Populer dan Danau Bahama pada tahun 2016, Daun Surga Tahun 2017 dan tahun lalu daun pandoraKe mana data ditambahkan secara bertahap.
Aplikasi database interaktif mengungkapkan lebih dari 740.000 nama orang dan perusahaan yang membuat dan mengoperasikan struktur eksternal rahasia. Data, jika tersedia, termasuk nama pemilik sebenarnya.
Karena catatan bocor, bukan dari registri perusahaan gabungan, mungkin ada duplikat. Dalam beberapa kasus, perusahaan terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan lain atau perwalian, pengaturan yang sering membantu menyembunyikan orang-orang yang sebenarnya di balik entitas luar.
Konsorsium Jurnalisme Investigasi Internasional tidak menerbitkan dokumen utama, baik pribadi maupun perusahaan, secara massal. Sementara database berisi sejumlah besar informasi terverifikasi, terstruktur, dan dapat dicari tentang pemilik perusahaan, agen, dan broker di yurisdiksi rahasia, tidak mengungkapkan komunikasi pribadi, informasi rekening bank, atau dokumen pribadi pribadi.
Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menerbitkan informasi ini untuk kepentingan umum. Sementara kehadiran nama seseorang atau perusahaan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mereka telah terlibat dalam perilaku ilegal atau tidak pantas, ICIJ percaya bahwa membuat data ini tersedia untuk semua membantu menjelaskan skala ekonomi eksternal dan kerusakan yang ditimbulkannya.
Mantan penerjemah bahasa Rusia
Alpha Consulting didirikan pada tahun 2008 oleh Victoria Valkovskaya, seorang mantan penerjemah bahasa Rusia dari Moskow yang pindah ke Seychelles, sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, dan membuka perusahaan tersebut dengan suaminya Roy Delsey, seorang penduduk asli Seychelles.
Seperti biasa dalam bisnis lepas pantai, perusahaan menyediakan apa yang disebut direktur yang ditunjuk, atau cadangan, untuk dokumen resmi perusahaan guna membantu pemilik perusahaan cangkang yang sebenarnya. Perusahaan melaporkan pada 2019 bahwa basis pelanggannya adalah 75 persen orang Rusia.
Publikasi data Alpha Consulting menambah apa yang sudah menjadi kumpulan besar informasi tentang elit Rusia di Database Kebocoran Lepas Pantai. Basis data berisi catatan dari dua penyedia layanan keuangan di Pandora Securities yang, bersama dengan Alpha Consulting, memiliki persentase tertinggi dari orang Rusia sebagai pemilik manfaat: Alemán, Cordero dan Galindo & Lee (Alcogal) dari Panama dan Fidelity Corporate Services, didirikan di Inggris Virgin Islands. Catatan dari ketiga perusahaan sekarang tersedia di database kebocoran eksternal.
Basis data sekarang mencakup informasi yang diambil dari lima kebocoran, di lebih dari 11.000 entitas yang memiliki hubungan dengan Rusia.
Investigasi Pandora Papers menghubungkan hampir 3.700 perusahaan dengan lebih dari 4.400 warga Rusia – yang terbesar dari semua negara yang ditemukan dalam data Pandora Papers. Rusia mengendalikan sekitar 14 persen dari semua perusahaan dan badan hukum lainnya yang terungkap dalam kebocoran tersebut.
Pihak berwenang Barat telah memberlakukan sanksi terhadap ratusan orang Rusia sejak Putin memerintahkan invasi ke Ukraina. Tetapi upaya untuk mengidentifikasi dan membekukan aset yang dipegang oleh lingkaran dalam Putin telah terhenti di tepi yurisdiksi rahasia. Kerumunan orang Rusia yang terhubung dengan baik memiliki perusahaan di tempat-tempat yang menyediakan sedikit atau tidak sama sekali informasi properti. Beberapa perusahaan menggunakannya untuk menyembunyikan aset seperti kapal pesiar dan rumah mewah. Beberapa digunakan untuk mengaduk uang dalam skema yang melapisi kantong Putin.
Dalam Bandura Papers, tokoh politik Rusia – termasuk mantan menteri, mantan anggota Parlemen Rusia (Duma), dan calon presiden – memiliki 163 entitas yang berbeda. Ini adalah lebih banyak perusahaan lepas pantai daripada yang dimiliki oleh politisi dari negara lain mana pun.
Selain politisi, lebih dari 45 oligarki muncul dalam data Pandora Papers. Ini berkisar dari pengusaha miliarder yang menjalankan perusahaan minyak besar hingga pemimpin olahraga. Pada 8 April, sanksi baru-baru ini menargetkan setidaknya 12 di antaranya.
Kontributor: Caroline Despres, Pierre Romera, Maxime Vanza, Antonio Cucco, Hamish Boland-Ruder, Asra Mustafa, Jorge Gonzalez, Javier Ladron de Guevara, Dean Starkman
“Pendukung budaya pop. Pecandu bir. Pakar media sosial. Komunikator yang bersemangat. Fanatik makanan. Sarjana Twitter. Tvaholic. Praktisi bacon amatir.”
More Stories
Ukraina memperingatkan bahwa hanya diplomasi yang dapat mengakhiri perang saat AS menandatangani bantuan senilai $40 miliar
Rusia menanggapi Finlandia dengan menghentikan semua ekspor gas
Pemilih Australia mengakhiri satu dekade pemerintahan konservatif TheJournal.ie