Kementerian Kehakiman dan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri mencapai penyelesaian dengan perusahaan Indonesia sebesar $ 2,5 juta untuk pelanggaran program sanksi Korea Utara | Michael Volkov

PT Bukit Muria Jaya (BMJ), pemasok kertas rokok global yang berbasis di Indonesia, setuju untuk membayar $ 1.561.570 untuk bersekongkol melakukan penipuan bank sebagai bagian dari skema untuk menipu berbagai bank untuk menagih pembayaran ekspor kertas rokok ke Korea Utara.

BMJ menandatangani perjanjian litigasi yang ditangguhkan selama delapan belas bulan dengan Departemen Kehakiman untuk pembayaran denda pidana. British Medical Journal (BMJ) juga telah setuju untuk melaksanakan program kepatuhan untuk mencegah dan mengungkap pelanggaran hukum pidana AS dan untuk menyerahkan laporan rutin kepada Departemen Kehakiman tentang pelaksanaan program ini.

BMJ juga telah menandatangani penyelesaian dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri atas hukuman perdata sebesar $ 1,016 juta untuk 28 pelanggaran nyata dari program sanksi Korea Utara.

BMJ mengaku telah menjual produknya ke dua perusahaan Korea Utara serta satu perusahaan dagang China, mengetahui bahwa produk tersebut ditujukan ke Korea Utara.

Secara khusus, BMJ mengekspor kertas rokok ke perantara di China, yang membeli kertas rokok atas nama Korea Daesong General Trading Corporation (“Daesong”) yang ditunjuk oleh Biro Pengawasan Aset Luar Negeri (“Daesong”) sementara Daesong beroperasi dengan nama samaran . Selain itu, BMJ menjual kertas rokok kepada Dalian Sun Moon Star International Logistics CO LTD, yang kemudian ditunjuk oleh Kantor Pengawasan Aset Asing pada Agustus 2018.

BMJ, atas permintaan kliennya, telah mengganti dokumen pelanggan akhir (faktur, daftar pengepakan, bills of lading) untuk menunjukkan hanya nama-nama pialang yang berlokasi di negara ketiga. Total transaksi berjumlah hampir 1 juta dolar.

BMJ mengarahkan pembayaran untuk ekspor Korea Utara ke rekening bank dolar AS di bank non-AS. Hal ini menyebabkan 28 transfer kawat terkait ekspor ini untuk izin melalui bank AS antara Maret 2016 dan Mei 2018. Di bawah program sanksi Korea Utara, bank koresponden AS dilarang memproses transfer kawat ke pelanggan Korea Utara.

Setelah BMJ mengetahui bahwa salah satu kliennya di Korea Utara mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ke BMJ, BMJ mengatur pembayaran menggunakan front company China dan pembayar lainnya untuk menyembunyikan sumber dana dari Korea Utara. Bank-bank AS telah gagal untuk melakukan uji tuntas pada setiap transaksi yang berkaitan dengan rekening bank koresponden. British Medical Journal menerima pembayaran pihak ketiga, mengetahui bahwa mereka bertujuan untuk menghindari sanksi dan peraturan pemantauan kepatuhan.

Pada akhirnya, BMJ menghentikan semua bisnis dengan Korea Utara dan mengadopsi kebijakan sanksi formal dan prosedur kepatuhan tertulis. British Medical Journal tidak secara sukarela mengungkapkan perilaku OFAC.

Upaya reformasi BMJ termasuk penunjukan Chief Compliance Officer yang melapor langsung kepada pimpinan perusahaan, dan pembelian jasa pemeriksaan sanksi dari penyedia eksternal; Mengadopsi kebijakan tertulis untuk kontrol dan sanksi ekspor, menerapkan proses “Kenali Pelanggan Anda”, dan persyaratan bagi semua pihak untuk menerapkan jaminan dan sertifikat kepatuhan FCA.