memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Dana Investasi Milik Negara Malaysia, Unit Pemulihan Miliarder Sebelumnya | Suara Amerika

Dana Investasi Malaysia milik negara 1MDB dan unit sebelumnya telah mengajukan hampir dua lusin tuntutan hukum perdata untuk memperoleh $ 23 miliar dalam dugaan aset kedua entitas tersebut.

Kementerian Keuangan mengatakan, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, bahwa 1MDB telah mengajukan enam tuntutan hukum terhadap 25 individu dan sembilan entitas, termasuk dua lembaga keuangan asing. Kementerian tersebut mengatakan anak perusahaan pendahulu 1MDB, SRC International, telah mengajukan 16 tuntutan hukum terhadap 15 individu dan delapan entitas. Kementerian tidak merinci targetnya.

Malaysia memulihkan hampir $ 5 miliar aset Agustus lalu setelah kesepakatan penyelesaian dengan perusahaan investasi AS Goldman Sachs, Grup Ambank Malaysia dan Deloitte, sebuah audit dalam skandal 1MDB.

Pihak berwenang Malaysia dan AS mengklaim bahwa setidaknya $ 4,5 miliar dari 1MDB telah dijarah sebagai bagian dari skema penggelapan skala besar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak, yang menyiapkan dana tersebut pada tahun 2009, dan banyak teman dekat.

Naguib, 67, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang. Jaksa penuntut menuduh Naguib secara ilegal menerima hampir $ 10 juta dari SRC International.

Naguib menuduh bahwa dia telah disesatkan oleh pemodal Malaysia Joe Lu dan pejabat jahat 1MDB lainnya untuk meyakini bahwa uang yang disimpan di rekening pribadinya disumbangkan oleh keluarga kerajaan Saudi.

Najib menghadapi hingga 42 dakwaan penjarahan 1MDB, yang dia dirikan untuk memacu pembangunan ekonomi di Malaysia. Penyelidik AS mengatakan uang yang hilang itu digunakan untuk membeli hotel dan barang-barang mewah seperti kapal pesiar, perhiasan, dan karya seni klasik, dan untuk mendanai film fitur Hollywood 2013 The Wolf of Wall Street. Penyelidik mengatakan hingga $ 1 miliar berakhir di tangan Naguib. akun.

READ  GameStop hedge box fan turns lower bullish after stock rally

Istri Naguib, Rosma Mansour, juga menghadapi beberapa tuduhan korupsi setelah penggerebekan properti pasangan itu dan menemukan lebih dari $ 270 juta dalam bentuk tunai, perhiasan, tas mewah, dan barang berharga lainnya.