memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Apa standar global untuk kepemilikan perusahaan…

Di sisi lain, catatan properti yang berguna dan terpusat membantu memastikan bahwa informasi properti yang berguna akurat dan dapat diakses oleh pihak berwenang pada waktu yang tepat.[MM1] Penilaian oleh Financial Action Task Force (FATF) menunjukkan bahwa negara-negara dengan daftar properti yang berguna lebih efektif dalam menerapkan standar.

Standar saat ini mengakui perlunya otoritas terkait untuk memiliki akses ke catatan properti yang berguna, tetapi ada manfaat signifikan untuk membuat data ini dapat diakses publik. Catatan publik, khususnya, yang juga memungkinkan jurnalis dan masyarakat sipil untuk memeriksa informasi, menganalisis penyimpangan, dan menunjukkan pola terkait.

Contoh terbaru terbaik dari ini adalah OpenLux Probes. Selain pembangkit tenaga listrik bisnis dan selebriti Hollywood, jurnalis investigasi telah menemukan bahwa daftar properti yang menguntungkan Luksemburg berisi nama Orang-orang yang diduga melakukan kegiatan kriminal. Beberapa bahkan sedang dalam investigasi Kembali ke rumah, di mana pihak berwenang tidak mengetahui perusahaan mereka yang berbasis di Luksemburg sampai sekarang.

Penemuan penting lainnya adalah Sukanto Tanoto, dan Miliarder Indonesia dan pengusaha kertas dan kelapa sawitDan Membeli bangunan bersejarah di Munich Dalam jumlah 350 juta euro melalui sebuah perusahaan di Luksemburg. Perusahaan Tanuto telah dituduh menyebabkan deforestasi yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Tidak seperti investigasi investigasi besar lainnya yang mengandalkan kebocoran dokumen, OpenLux dimungkinkan karena Luksemburg memiliki daftar publik untuk perusahaan – persyaratan utama Arahan Anti Pencucian Uang Uni Eropa 2018.

Catatan publik juga memungkinkan kerjasama internasional yang lebih baik melawan pencucian uang – kejahatan yang sering lolos dari perbatasan nasional. Ketika catatan properti yang berguna dipublikasikan, otoritas investigasi dapat dengan mudah menemukan dan meninjau informasi tentang perusahaan, tanpa harus melalui proses kerjasama internasional yang panjang yang dapat menyebabkan tersangka dilaporkan.

READ  Potensi pertumbuhan ekonomi 5,5% pada 2022: Menteri Keuangan